Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende danske virksomheder samt udenlandske virksomheder, der driver virksomhed her i landet gennem filialetablering, jf. dog stk. 2 og 3:
-
1) Pengeinstitutter.
-
2) Realkreditinstitutter.
-
3) Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
-
4) Investeringsforvaltningsselskaber.
-
5) Administrationsselskaber.
-
6) Selvforvaltede investeringsforeninger.
-
7) Forvaltere af alternative investeringsfonde.
-
8) Selvforvaltende alternative investeringsfonde.
-
9) Forsikringsformidlere.
-
10) Firmapensionskasser.
-
11) Finansielle rådgivere.
-
12) Investeringsrådgivere.
-
13) Boligkreditformidlere.
-
14) Ejendomskreditselskaber.
-
15) Betalingsinstitutter.
-
16) E-pengeinstitutter.
-
17) Virksomheder med begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester.
-
18) Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge.
-
19) Forbrugslånsvirksomheder.
Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.
Stk. 3 § 3 og § 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse på virksomheder med fem ansatte eller derunder, jf. stk. 1.