Indberetningsangivelse af uledsagede likvide midler efter toldlovens § 10 d skal indeholde oplysningerne nævnt i stk. 2 -5.
Stk. 2 Oplysninger om den, der angiver:
-
1) Navn.
-
2) Adresse.
-
3) Fødselsdato og -sted.
-
4) Nationalitet.
-
5) Personligt identifikationsnummer, hvis tilgængeligt.
-
6) E-mailadresse, hvis tilgængelig.
-
7) Telefonnummer, hvis tilgængeligt.
-
8) Identifikationsbevis; type, nummer, udstedelsesdato og -land.
Stk. 3 Oplysninger om de likvide midler:
-
1) Kontanter; værdi og valuta.
-
2) Ihændehaverpapirer; type, værdi og valuta.
-
3) Råvarer; type, mængde, samlet vægt, værdi og valuta.
-
4) Ejer(e) af midler og ejerandel pr. ejer.
-
5) Modtager(e) af midlerne og andel, der modtages.
-
6) Midlernes herkomst/oprindelse pr. ejer.
-
7) Midlernes anvendelsesformål pr. modtager.
-
8) Hvorfra midlerne er afsendt, eller hvortil midlerne sendes.
Stk. 4 Oplysninger om afsenderen, modtager(e), ejer(e), hvis disse er fysiske personer, der ikke er angiver af de likvide midler:
-
1) Navn.
-
2) Adresse.
-
3) Fødselsdato og -sted.
-
4) Nationalitet.
-
5) Identifikationsbevis; type, nummer, udstedelsesdato- og land.
-
6) Personligt identifikationsnummer, hvis tilgængeligt.
-
7) E-mailadresse, hvis tilgængelig.
-
8) Telefonnummer, hvis tilgængeligt.
Stk. 5 Oplysninger om afsenderen, modtager(e), ejer(e), hvis disse er juridiske personer, der ikke er angiver af de likvide midler:
-
1) Navn.
-
2) Adresse.
-
3) Registreringsnummer.
-
4) Navn på registrerende myndighed.
-
5) Registreringsland.
-
6) Momsnummer, hvis tilgængeligt.
-
7) EORI-nummer, hvis tilgængeligt.
-
8) E-mailadresse, hvis tilgængelig.
-
9) Telefonnummer, hvis tilgængeligt.