Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet § 84

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 729 af 22. april 2021, bekendtgørelse nr. 514 af 25. april 2022, bekendtgørelse nr. 439 af 26. april 2023 og bekendtgørelse nr. 398 af 15. april 2024

§ 84

Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i § 83 skal kun konti, der ejes af en eller flere Enheder, der er Personer i udlandet, Færøerne eller Grønland, eller af Passive NFE’er med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer i udlandet, Færøerne eller Grønland, behandles som Konti med tilknytning til udlandet, Færøerne eller Grønland.

Stk. 2 Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i § 83 skal kun konti, der ejes af en eller flere Enheder, der er Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive NFE’er med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, behandles som Indberetningspligtige konti.