Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 1

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

Til stk. 1. Hensyn bag godkendelse

- Side 446 -

Fondsmæglerselskaber er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 3. Det følger af loven at fondsmæglerselskaber skal identificere og vurdere risikoen for, at fondsmæglerselskabet kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror, jf. lovens § 7, og bl.a. skal anvende kundekendskabsprocedurer, jf. lovens §§ 10-16.

Læs på Jurabibliotek