Avanceret søgning

Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 1

Fondsmæglerselskabsloven (2. udg.)

Forfattere: Peer Schaumburg-Müller og Jesper Lau Hansen
Udgivelsesdato: 20. feb 2024

DJØF Forlag

Ejerforhold (§§59 – 66) 1

Finansielle virksomheder (2. udg.)

Betalingsloven (1. udg.)

Finansret (1. udg.)

Retsplejelov – Straffelov (34. udg.)

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar (5. udg.)

Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 223 b (11. udg.)

Kommenteret Retsplejelov - Bind IV - §§ 683 - 1043 (11. udg.)

Lov om forsikringsvirksomhed (1. udg.)

Kildebeskyttelse (2. udg.)

Erhvervsankenævnet (2. udg.)

Ejendomsformidlingsloven (1. udg.)

Compliance for praktikere (1. udg.)

Kommenteret Retsplejelov Bind III - §§ 683-1043 (10. udg.)

Fondsmæglerselskabsloven (2. udg.)

Forfattere: Peer Schaumburg-Müller og Jesper Lau Hansen
Udgivelsesdato: 20. februar 2024
ISBN: 9788757459463

Læs på Jurabibliotek.dk

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

- Side 446 -

Fondsmæglerselskaber er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 3. Det følger af loven at fondsmæglerselskaber skal identificere og vurdere risikoen for, at fondsmæglerselskabet kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror, jf. lovens § 7, og bl.a. skal anvende kundekendskabsprocedurer, jf. lovens §§ 10-16.

Læs på Jurabibliotek