Forfattere: Jens Røn, Jesper Hjortenberg, Jens-Christian Bülow, Anne Louise Bormann, Mette Lyster Knudsen og Thomas Rørdam
Redaktører: Jens Møller, Oliver Talevski, Peter Thønnings, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Jens Røn
Udgivelsesdato: 18. april 2024
ISBN: 9788757453973
Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.
- Side 437 -
...virksomheder og personer, der er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, kan indhente oplysninger, som de pågældende har rådighed over, om transaktioner på en konto, hvortil der er overført midler ved en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition, eller ved en transakti-
(...)
- Side 438 -
...transaktioner på en konto, hvortil der er overført midler ved en transaktion, som er omfattet af afgørelsen om edition, eller ved en transaktion, der udspringer af en transaktion, som er omfattet af afgørelsen om edition. Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Politiets afgørelser efter dette stykke skal være skriftlige og ledsaget af grunde.
- Side 439 -
...politiet til at indhente oplysninger hos personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, om transaktioner på en konto, hvortil der er overført midler ved en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition, eller ved en transaktion, der udspringer af en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition (»kendelse på transaktion«).
- Side 443 -
Politiets kompetence omfatter edition af oplysninger om transaktioner, konti, depoter, bokse eller lignende fra virksomheder eller personer, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1-13 eller 19-24.
- Side 456 -
Beløb, som en person har til gode hos en virksomhed, der er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, kan beslaglægges midlertidigt som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er undergivet
- Side 457 -
Genstanden for en midlertidig beslaglæggelse er »beløb, som en person har til gode« hos en virksomhed, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, bl.a. finansielle virksomheder. I praksis vil bestemmelsen formentlig hyppigst blive anvendt på indestående på en bankkonto.