Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 1

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

Hvidvasklovens baggrund og anvendelsesområde

- Side 660 -

...udstedere af elektroniske penge, visse forsikringsmæglere, investeringsforvaltningsvirksomheder og forvaltere af alternative investeringsfonde med direkte kundekontakt, investeringsforeninger (UCITS), advokater i visse tilfælde, revisorer, ejendomsmæglere, valutavekslingsvirksomhed, spiludbydere mv. Hvidvaskloven antages at omfatte ca. 18.000 virksomheder.

Læs på Jurabibliotek