Forfattere: Jens Møller, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Oliver Talevski og Peter Thønnings
Udgivelsesdato: 23. august 2018
ISBN: 9788757438000
Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.
- Side 363 -
...muligt efter udløbet af det tidsrum, inden for hvilket indhentelse af oplysninger kan ske, underrette retten om de transaktioner, som politiet har indhentet oplysninger om. Underretningen skal indeholde en angivelse af de bestemte grunde, der er til at antage, at transaktionerne udspringer af en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition.
- Side 365 -
...politiet til at indhente oplysninger hos personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, om transaktioner på en konto, hvortil der er overført midler ved en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition, eller ved en transaktion, der udspringer af en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition (»kendelse på transaktion«).
- Side 379 -
...beslaglægges midlertidigt som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og midlertidig beslaglæggelse anses for nødvendig for at sikre krav på konfiskation. § 805, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.
Genstanden for en midlertidig beslaglæggelse er »beløb, som en person har til gode« hos en virksomhed, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, bl.a. finansielle virksomheder. I praksis vil bestemmelsen formentlig hyppigst blive anvendt på indestående på en bankkonto.