Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Christel Teglers, Hans Jakob Folker, Jacob Høegh Madsen, Laura Nelson Marusic, Jens Munk Plum, Jeppe Lefevre Olsen, Kim Trenskow, Kristian Storgaard, Marianne Granhøj, Martin Dahl Pedersen, Nicolaj Bording og Sebastian Willigenburg Andersen
Udgivelsesdato: 23. juli 2021
ISBN: 9788757448344
Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.
- Side 152 -
rede compliance-funktion. Dette kan bl.a. gælde for følgende virksomhedstyper opregnet i hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1-7:
(...)
...hvidvaskloven (f.eks. investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, advokater, revisorer, ejendomsmæglere, spiludbydere og valutavekslingsvirksomheder), gælder der ikke krav om etablering af en compliance-funktion, og for disse virksomheder er det kun relevant med en hvidvaskansvarlig, jf. nærmere herom i afsnit 7 nedenfor.
- Side 158 -
...virksomhedens politikker, kontroller og forretningsgange om hvidvask, (ii) virksomhedens etablering og videreførelser af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person (PEP), og (iii) etablering af en korrespondentforbindelse, der involverer gennemførelse af betalinger med et respondentinstitut uden for EØS, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 2.
- Side 159 -
...underlagt tilsyn af en myndighed, eller3 en medlemsorganisation eller sammenslutning af virksomheder og personer som nævnt i nr. 1 og 2, og er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, der svarer til de krav, der følger af 4. hvidvaskdirektiv, og medlemsorganisationen eller sammenslutningen er underlagt tilsyn af en myndighed.