Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 11

§ 11

Læs lovkommentar til § 11 på side 273 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

• Til stk. 1. Krav til kundekendskabsprocedurer

  • Kundens identitetsoplysninger (nr. 1)

  • Kontrol af identitetsoplysninger (nr. 2)

  • Identitetsoplysninger på reelle ejere (nr. 3)

  • Oplysninger om formål og beskaffenhed (nr. 4)

  • Løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse (nr. 5)

• Til stk. 2. Handler på vegne af en kunde

• Til stk. 3. Kundekendskabsprocedurer ud fra en risikovurdering

• Til stk. 4. Krav om dokumentation af tilstrækkelig undersøgelse i forhold til risiko