Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 14

Bemærk, at § 14 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 14, om det har en betydning.

Indholdsmæssige påbud

- Side 211 -

Se eksempelvis kendelse af 7. august 2017, j.nr. 17/00338, hvor Erhvervsstyrelsen havde meddelt en virksomhed, der udøvede revisionsmæssig virksomhed, påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer og udarbejde interne retningslinjer herfor i overensstemmelse med hvidvasklovens §§ 12-14 og § 25 (nu §§ 10-11 og § 8). Ankenævnet udtalte:

Læs på Jurabibliotek