Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
- Side 338 -
...»PEP«), eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. lovens § 18, stk. 1. Er kunden en person omfattet af stk. 1, skal der træffes passende foranstaltninger for at fastslå oprindelsen af de midler og den formue, der er omfattet af forretningsforbindelsen eller transaktionen, jf. hvidvasklovens § 18, stk. 2.