Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 18

§ 18

Læs lovkommentar til § 18 på side 299 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

• Til stk. 1. Krav om forretningsgange i relation til politisk eksponerede personer

• Til stk. 2. Passende foranstaltninger vedr. oprindelse af PEP’ers midler og formue

• Til stk. 3. Etablering og videreførelse af forretningsforbindelse med PEP godkendes af § 7, stk. 2-person

• Til stk. 4. Skærpet overvågning af forretningsforbindelse med PEP’er og nære samarbejdspartnere

• Til stk. 5. Særlige regler for begunstigede mv. i henhold til en forsikringspolice

• Til stk. 6. Ved PEP’s ophør af tidligere hverv fortsat vurdering af mulig øget risiko

• Til stk. 7. Erhvervsministeriet fører og offentliggør liste med politisk eksponerede personer

• Til stk. 8. PEP lister sendes til EU Kommissionen

• Til stk. 9. Erhvervsministeriet fastsætter nærmere regler om PEP listen