Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 2

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

Kundekendskabsprocedurer

- Side 336 -

Reel ejer er i hvidvasklovens § 2, nr. 9, defineret som: Den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller aktivitet gennemføres, herunder:

Læs på Jurabibliotek