Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 2

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

Økonomisk effektivitet og bekæmpelse af misbrug

- Side 107 -

...reelle ejere. For selskaber og andre juridiske enheder er den reelle ejer defineret som »den eller de fysiske personer i en juridisk enhed, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollere kunden eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller aktivitet gennemføres, jf. nærmere hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Læs på Jurabibliotek