Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 2

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

- Side 620 -

...hvidvasklovens §§ 10-21, der bl.a. omfatter kendskab til en kundes reelle ejere. Se om disse nærmere David Moalem og Lars Lindencrone Petersen: Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer s. 175 ff. Formålet med kundekendskabsprocedurer er, at de forpligtede enheder skal klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, ligesom kundens reelle ejere skal legitimeres.

Læs på Jurabibliotek