Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 2

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

§ 2

Læs lovkommentar til § 2 på side 136 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

• Definitioner i loven

  • Daglig ledelse (nr. 1)

  • Finansiel transaktion (nr. 2)

  • Forretningsforbindelse (nr. 3)

  • Korrespondentforbindelse (nr. 4)

  • Kundeforhold (nr. 5)

  • Nærtstående til en politisk eksponeret person (nr. 6)

  • Samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (nr. 7)

  • Politisk eksponeret person (nr. 8)

  • Reelle ejere (nr. 9)

  • Transaktion (nr. 10)

  • Tomt bankselskab (nr. 11)

  • Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (nr. 12)

  • Formuegode (nr. 13)

  • Selvregulerende organ (nr. 14)

  • Udbyder af virtuelle tegnebøger (nr. 15)

  • Virtuelle valutaer (nr. 16)

  • Fiatvaluta (nr. 17)

  • Trust (nr. 18)

  • Lignende juridisk arrangement (nr. 19)

  • Forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling, i et lignende juridisk arrangement (nr. 20)