Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 22

Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Christel Teglers, Hans Jakob Folker, Jacob Høegh Madsen, Laura Nelson Marusic, Jens Munk Plum, Jeppe Lefevre Olsen, Kim Trenskow, Kristian Storgaard, Marianne Granhøj, Martin Dahl Pedersen, Nicolaj Bording og Sebastian Willigenburg Andersen
Udgivelsesdato: 23. jul 2021

DJØF Forlag

Hvidvask 1

Compliance for praktikere (1. udg.)

Læs på Jurabibliotek.dk

Genbrug af kundekendskabsprocedure

- Side 159 -

Virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan i henhold til hvidvasklovens § 22 overlade indhentelse og kontrol af oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, til en tredjemand med henblik på at genbruge disse oplysninger indsamlet af tredjemand, forudsat at den pågældende tredjemand er:

Læs på Jurabibliotek