Virksomheder og personer skal undersøge baggrunden for og formålet med:
-
1) Alle transaktioner, der
-
a) er komplekse,
-
b) er usædvanligt store,
-
c) foretages i et usædvanligt mønster eller
-
d) ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
-
-
2) Alle usædvanlige aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
Stk. 2 Virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.
Stk. 3 Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. § 30.
Stk. 4 En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1-3.