Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 25

Indholdsmæssige påbud

- Side 210 -

...noterings-, opbevarings- og underretningspligt, der påhviler virksomheden efter hvidvaskloven, er ikke beskrevet på en sådan måde, at det i tilstrækkelig grad fremgår, hvorledes disse pligter iagttages, jf. hvidvasklovens § 25, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, § 30, stk. 1 og 2, jf. lovens § 8, stk. 1. Ankenævnet tiltræder således Finanstilsynets vurdering heraf.

Læs på Jurabibliotek

(...)

- Side 211 -

Erhvervsankenævnet lægger i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens sagsfremstilling til grund, at de interne regler i K om kundelegitimation m.v., der forelå ved Erhvervsstyrelsens forud anmeldte kontrolbesøg den 5. december 2016 – og som efter det oplyste bestod af en kopi af FDRʼs kvalitetsmanual til FDRaudit – ikke opfyldte kravene i hvidvasklovens § 25.

Læs på Jurabibliotek