Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 26

Revisors forpligtelser vedrørende hvidvask set i lyset af revisorlovens §§ 37 og 43, stk. 6

- Side 179 -

...hvidvasklovens § 26, stk. 1, skal altid ske, uden at kunden orienteres herom, jf. hvidvasklovens § 38, stk. 1. at revisor har indberettet den pågældende kunde til Hvidvasksekretariatet, hvilket efterfølgende viser sig at have resulteret i, at kunden kunne overføre/fjerne beløb fra sin virksomhed, forinden sådanne beløb eventuelt var blevet beslaglagt

Læs på Jurabibliotek