Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
Bemærk, at § 26 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 26, om det har en betydning.
- Side 330 -
...Spillemyndighedens erfaringer og viden om forskellige former for spil har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 bestemt, at en række nærmere opregnede former for spil er undtaget fra hvidvaskloven. Spiludbyderne er dog, hvis de får konkret mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, omfattet af underretningspligterne i hvidvasklovens § 26.
- Side 340 -
...kundehandlinger samt særegne og atypiske forhold hos kunden, der leder mistanken hen på et forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering, som en normal medarbejder i den pågældende virksomhed kan foretage. Underretningspligten gælder også i forhold til kundeforhold, der afvises, hvis det vurderes, at der er tale om forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering.
(...)
I tilfælde af mistanke som nævnt i stk. 1 kan advokater underrette sekretariatet for Advokatsamfundet, der efter en vurdering af, om der er underretningspligt i henhold til stk. 1, omgående og uredigeret skal videregive underretningen til Hvidvasksekretariatet, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 2.
(...)
Advokater er undtaget fra pligten i hvidvasklovens § 26 til at foretage underretning på baggrund af oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en klient i forbindelse med, at advokaten fastslår den pågældende klients