Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 3

Særlige krav i FIL til kapitalejere (kvalificerede kapitalandele)

- Side 164 -

...terrorisme, jf. hvidvasklovens §§ 3 og 4, vil ske. Kriteriet skal opsamle de tilfælde, hvor der, uanset at den påtænkte erhverver ikke er dømt for eller har verserende sager om sådanne forhold, alligevel – omstændighederne taget i betragtning – er grund til at formode, at erhvervelsen kan indebære sådanne aktiviteter, eller at risikoen herfor øges.

Læs på Jurabibliotek