Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 3

Til nr. 5

- Side 511 -

...under kriteriet om den påtænkte erhververs omdømme, jf. nr. 1. Kriteriet er tiltænkt som en opsamling i de tilfælde, hvor der, uanset at den påtænkte erhverver ikke er dømt for eller har verserende sager om sådanne forhold, alligevel – omstændighederne taget i betragtning – er grund til at formode, at erhvervelsen kan indebære sådanne aktiviteter.

Læs på Jurabibliotek