Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
- Side 342 -
Virksomheder, der driver virksomhed i et andet EU- eller EØS-land, skal sikre, at den etablerede virksomhed overholder de nationale bestemmelser i det pågældende land om hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 31. I lovens §§ 32-34 indeholdes øvrige bestemmelser om grænseoverskridende virksomhed, herunder om udveksling af oplysninger.