Forfattere: Linda Nielsen
Udgivelsesdato: 17. april 2019
ISBN: 9788757436099
- Side 666 -
...etablere et datterselskab eller en filial.492492 Hvidvasklovens § 31 er gældende fra 26. juni 2017, da den blev fastsat i fjerde hvidvaskdirektiv. Finanstilsynet skal ifølge HVL § 40, stk. 3 samarbejde med de kompetente myndigheder i EU-lande, om at medvirke ved tilsynsaktiviteter, kontroller på stedet eller inspektioner i Danmark i en række tilfælde.