Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 35

Bemærk, at § 35 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 35, om det har en betydning.

Whistleblowing

- Side 673 -

...virksomhedernes ansatte kan indberette (potentielle) overtrædelser af den finansielle regulering gennem en særlig og anonym kanal, se hertil FIL § 75 a, hvidvasklovens § 35 og hvidvaskvejledningens pkt. 29. Virksomheder, der ikke er omfattet af CRD IV, og som har under 5 ansatte, er dog undtaget. Der skal være tale om en særlig, uafhængig og selvstændig

Læs på Jurabibliotek