Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 4

§ 60

- Side 442 -

...gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.5 Om der i forbindelse med den påtænkte erhvervelse er grund til at formode, at der vil ske hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. §§ 3 og 4 i hvidvaskloven.

Læs på Jurabibliotek

- Side 446 -

Det følger af nr. 5, at det i vurderingen skal indgå, om der i forbindelse med den påtænkte erhvervelse er grund til at formode, at der vil ske hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens §§ 3 og 4. Se nærmere om loven David Moalem og Lars Lindencrone Petersen: Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer.

Læs på Jurabibliotek