Forfattere: Susanne Karstoft
Udgivelsesdato: 21. april 2020
ISBN: 9788757438468
- Side 266 -
...gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.5 Om der i forbindelse med den påtænkte erhvervelse er grund til at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. §§ 3 og 4 i hvidvaskloven, vil ske.
(...)
- Side 268 -
Ved vurderingen af den påtænkte erhverver skal der desuden i henhold til § 23, stk. 1, 2. pkt., nr. 5, tages hensyn til, om der i forbindelse med den påtænkte erhvervelse er grund til at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens §§ 4 og 5, vil ske.
- Side 280 -
»Anden økonomisk kriminalitet« skal forstås bredt og kan bl.a. være finansiering af terrorisme, jf. definitionen i hvidvasklovens § 4.