Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 4

§ 90

- Side 507 -

...gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.5 Om der i forbindelse med den påtænkte erhvervelse er grund til at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. §§ 3 og 4 i hvidvaskloven, vil ske.

Læs på Jurabibliotek

Til nr. 5

- Side 511 -

...under kriteriet om den påtænkte erhververs omdømme, jf. nr. 1. Kriteriet er tiltænkt som en opsamling i de tilfælde, hvor der, uanset at den påtænkte erhverver ikke er dømt for eller har verserende sager om sådanne forhold, alligevel – omstændighederne taget i betragtning – er grund til at formode, at erhvervelsen kan indebære sådanne aktiviteter.

Læs på Jurabibliotek