Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 46a

§ 46 a

Læs lovkommentar til § 46a på side 546 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Indledende bemærkninger

• Til stk. 1. Pligt til at indhente oplysninger om reelle ejere for truster eller lignende juridiske arrangementer for forvaltere m.v. etableret inden for EU

• Til stk. 2. Pligt til at indhente oplysninger om reelle ejere for truster eller lignende juridiske arrangementer for forvaltere m.v. etableret uden for EU

• Til stk. 3. Registrering af oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system

• Til stk. 4. Undtagelse ved etablering eller forretningsforbindelser i forskellige medlemsstater

• Til stk. 5. Opdatering af registrerede oplysninger

• Til stk. 6. Opbevaring i 5 år

• Til stk. 7. Udleveringspligt til kompetente myndigheder

• Til stk. 8. Kompetente myndigheders videregivelse af oplysninger om reelle ejere til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder

• Til stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggørelse