Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 48

Bemærk, at § 48 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 48, om det har en betydning.

2. E-pengeinstitutters udøvelse af andre aktiviteter. § 18, stk. 1 og 2

- Side 247 -

...forbrugerkreditselskaber, skal registreres i henhold til hvidvasklovens § 48, hvis virksomheden ikke allerede er under Finanstilsynets tilsyn i medfør af anden lovgivning. Anmeldelses- og ændringsskema til registrering efter hvidvaskloven kan ses på finanstilsynet.dk. Om e-pengeinstitutters adgang til at yde kredit se også bemærkningerne i afsnit 1 til § 19.

Læs på Jurabibliotek

---

3. Betalingsinstitutters udøvelse af andre aktiviteter. § 18, stk. 3

- Side 248 -

...have tilladelse i henhold hertil. Udlånsvirksomhed mv., der ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed, f.eks. kreditkortselskaber og forbrugerkreditselskaber, skal registreres i henhold til hvidvasklovens § 48, hvis virksomheden ikke allerede er under Finanstilsynets tilsyn i medfør af anden lovgivning. Anmeldelses- og ændringsskema til regi-

Læs på Jurabibliotek

---

1. Kreditgivning til brugere. § 19, stk. 1, 2 og 4

- Side 252 -

...henhold til hvidvasklovens § 48, hvis virksomheden ikke allerede er underlagt Finanstilsynets tilsyn i medfør af anden lovgivning, jf. FT 2008-09, tillæg A, s. 3528 (om betalingsinstitutters kreditgivning, som har karakter af egentlig udlånsvirksomhed). Anmeldelses- og ændringsskema til registrering efter hvidvaskloven kan ses på finanstilsynet.dk.

Læs på Jurabibliotek