Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
Bemærk, at § 49 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 49, om det har en betydning.
- Side 333 -
...finansielle tjenesteydelser og produkter indberette en lang række oplysninger til Finanstilsynet, således f.eks. virksomhedens vurdering af dens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Vurderingen skal afgives på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget lav risiko, og 10 er meget høj risiko, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3.