Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 5

Compliance for praktikere (1. udg.)
Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Christel Teglers, Hans Jakob Folker, Jacob Høegh Madsen, Laura Nelson Marusic, Jens Munk Plum, Jeppe Lefevre Olsen, Kim Trenskow, Kristian Storgaard, Marianne Granhøj, Martin Dahl Pedersen, Nicolaj Bording og Sebastian Willigenburg Andersen
Udgivelsesdato: 23. jul 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 5 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 5, om det har en betydning.

Modtagelse af betalinger og samhandel

- Side 213 -

...på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, når disse er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. Kontantforbuddet kan således ikke omgås ved at dele en betaling på 50.000 kr. op på flere transaktioner, når disse er indbyrdes forbundne, idet en sådan opdeling vil være i strid med bestemmelsen.

Læs på Jurabibliotek