Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 19. december 2021
ISBN: 9788757450330
Bemærk, at § 57 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 57, om det har en betydning.
- Side 206 -
...skatteanliggender som sin vigtigste erhvervsmæssige virksomhed. Efter de nævnte bestemmelsers stk. 2 må medlemmer af ledelsen og reelle ejere af virksomheder samt personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 17, ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes stilling eller kontrollerende indflydelse.
(...)
- Side 207 -
...iværksætterselskaber om at bringe den overtrædelse af hvidvasklovens §57, stk. 2, til ophør, som bestod i, at samtlige selskaber i hvidvaskregisteret var registreret med en direktør, som var dømt for et strafbart forhold, som begrundede nærliggende risiko for misbrug af stillingen. Det fremgik, at den pågældende var idømt en betinget fængselsstraf på 1 år 6
(...)
- Side 208 -
Det fremgår af hvidvasklovens § 57, stk. 2, at medlemmer af ledelsen og reelle ejere af virksomheder samt personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 17, ikke må være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes stilling eller kontrollerende indflydelse.