Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Christel Teglers, Hans Jakob Folker, Jacob Høegh Madsen, Laura Nelson Marusic, Jens Munk Plum, Jeppe Lefevre Olsen, Kim Trenskow, Kristian Storgaard, Marianne Granhøj, Martin Dahl Pedersen, Nicolaj Bording og Sebastian Willigenburg Andersen
Udgivelsesdato: 23. juli 2021
ISBN: 9788757448344
Bemærk, at § 7 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 7, om det har en betydning.
- Side 158 -
...virksomhedens politikker, kontroller og forretningsgange om hvidvask, (ii) virksomhedens etablering og videreførelser af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person (PEP), og (iii) etablering af en korrespondentforbindelse, der involverer gennemførelse af betalinger med et respondentinstitut uden for EØS, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 2.
- Side 160 -
Virksomheden skal være opmærksom på, at hverken virksomhedens forpligtelse til at udpege en hvidvaskansvarlig eller opgaven som hvidvaskansvarlig i henhold til hvidvasklovens § 7, stk. 2, kan outsources, og at opgaven derfor kun kan varetages i virksomheden selv.