Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 7

Bemærk, at § 7 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 7, om det har en betydning.

Indholdsmæssige påbud

- Side 210 -

Det følger af hvidvasklovens § 7, stk. 1, at risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, og af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at vurderingen skal foretages uden hensyntagen til de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har iværksat.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund Finanstilsynets vurdering af, at K [enkeltmandsvirksomhed]s risikovurdering ikke indeholder en beskrivelse af den iboende risiko og dermed ikke en fyldestgørende beskrivelse i overensstemmelse med hvidvasklovens § 7, stk. 1, herunder en tilstrækkelig identifikation og vurdering af de forskellige risikofaktorer.

Læs på Jurabibliotek