Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 7

Bemærk, at § 7 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 7, om det har en betydning.

§ 7

Læs lovkommentar til § 7 på side 222 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

• Til stk. 1. Identificering og vurdering af risikoen for, at virksomheden eller personen kan blive misbrugt

  • Identifikation og vurdering af risiko for misbrug (1. pkt.)

  • Udgangspunktet for risikovurderingen og risikofaktorer (2. pkt.)

  • Dokumentation og opdatering af risikovurdering (3. pkt.)

• Til stk. 2. Udpegning af hvidvaskansvarlig

• Til stk. 3. Mulighed for fastsættelse af undtagelsesregler