Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
- Side 382 -
...dvs. grænseoverskridende virksomhed, der udøves fra lande uden for EU, som EU ikke har indgået aftale med på det finansielle område. I henhold til denne hjemmelsbestemmelse er bl.a. udstedt bekendtgørelse nr. 1808 af 3. december 2000 om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i England.
- Side 392 -
...bedt muligt, 3) opfylder kravene i hvidvaskloven, og 4) retter sig efter foranstaltninger, som anses for påkrævede, når der henses til arten af de budrelaterede tjenester, der tilbydes, kundernes investor- eller handelsprofil og risikobaserede vurderingen af sandsynligheden for hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og kriminelle handlinger.