Bilag 1

Tilbage til: Hvidvaskloven
Bilag

Andre bilag

Bilag 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 8
Bilag 1

1) Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler.

2) Udlånsvirksomhed, herunder
a) forbrugerkreditter
b) realkreditlån
c) factoring og diskontering
d) handelskreditter (inkl. forfaitering)
3) Finansiel leasing.

4) Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (for eksempel rejsechecks og bankveksler), i det omfang, aktiviteten ikke er omfattet af lov om betalinger.

5) Sikkerhedsstillelse og garantier.

6) Transaktioner for kunders regning vedrørende
a) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.),
b) valutamarkedet,
c) finansielle futures og optioner,
d) valuta- og renteinstrumenter,
e) værdipapirer.
7) Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

8) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.

9) Pengeformidling (money broking).

10) Porteføljeadministration og -rådgivning.

11) Opbevaring og forvaltning af værdipapirer.

12) Boksudlejning.