Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Christel Teglers, Hans Jakob Folker, Jacob Høegh Madsen, Laura Nelson Marusic, Jens Munk Plum, Jeppe Lefevre Olsen, Kim Trenskow, Kristian Storgaard, Marianne Granhøj, Martin Dahl Pedersen, Nicolaj Bording og Sebastian Willigenburg Andersen
Udgivelsesdato: 23. juli 2021
ISBN: 9788757448344
- Side 159 -
Virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan i henhold til hvidvasklovens § 22 overlade indhentelse og kontrol af oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, til en tredjemand med henblik på at genbruge disse oplysninger indsamlet af tredjemand, forudsat at den pågældende tredjemand er:
- Side 160 -
Derudover vil en finansiel virksomhed underlagt outsourcing-regler i den finansielle regulering skulle overholde disse i forbindelse med en outsourcing af opgaven med indhentelse og kontrol af oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1-4 til en tredjemand.