Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 11

Til stk. 1. Pligt til at indhente oplysninger om de reelle ejere

- Side 602 -

...sikkerhed for pant eller lignende, skal begge fysiske personer betragtes som reelle ejere. Kravet om at have kendskab til de reelle ejere skal ses i sammenhæng med kravet i hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, om, at personer og virksomheder omfattet af loven skal klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur og identificere de reelle ejere.

Læs på Jurabibliotek

---

Til stk. 3. Oplysninger om reelle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system

- Side 607 -

...identificeres. Direktionen kan alene betragtes og registreres som reelle ejere, når alle muligheder for at identificere selskabets reelle ejere er udtømt. Dette stemmer overens med hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, hvorefter disse personer også skal legitimeres som reelle ejere i forbindelse med kundekendskabsprocedurerne i henhold til hvidvaskloven.

Læs på Jurabibliotek

---

Til stk. 1. Skal afgive oplysninger om reelle ejere til virksomheder, som gennemfører kundekendskabsprocedurer

- Side 620 -

...hvidvasklovens §§ 10-21, der bl.a. omfatter kendskab til en kundes reelle ejere. Se om disse nærmere David Moalem og Lars Lindencrone Petersen : Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer s. 175 ff. Formålet med kundekendskabsprocedurer er, at de forpligtede enheder skal klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, ligesom kundens reelle ejere skal legitimeres.

Læs på Jurabibliotek