Forfattere: Susanne Karstoft
Udgivelsesdato: 21. april 2020
ISBN: 9788757438468
Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.
- Side 495 -
...som er opstillet i hvidvasklovens § 11, bl.a. om indhentelse af identitetsoplysninger på kunden, ikke kan opfyldes. Hvor kundeforholdet skal afbrydes eller afvikles, påhviler der som regel virksomheden en pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. lovens § 26, jf. FT 2016-17, tillæg A, L 41 s. 109.