Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 11

- Side 317 -

...Erhvervsstyrelsens it-system. Hvis direktionen skal optages som reelle ejere, skal de enkelte personer således ikke registreres ad flere omgange, men oplysningerne overføres automatisk, når det gensidige selskab eller den tværgående pensionskasse registrerer oplysningen om, at de enten ingen reelle ejere har, eller at ingen af de reelle ejere kunne identificeres.

Læs på Jurabibliotek

- Side 328 -

Efter hvidvasklovens §§ 11-12 skal virksomheder og personer, der er omfattet af loven, i forbindelse med de kundekendskabsprocedurer, som de er forpligtet til at gennemføre, ud fra en risikovurdering klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, som ikke er fysiske personer, ligesom virksomhedskun-

Læs på Jurabibliotek