Forfattere: Lars Lindencrone Petersen og Peer Schaumburg-Müller
Udgivelsesdato: 11. juni 2023
ISBN: 9788757453966
- Side 602 -
...sikkerhed for pant eller lignende, skal begge fysiske personer betragtes som reelle ejere. Kravet om at have kendskab til de reelle ejere skal ses i sammenhæng med kravet i hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, om, at personer og virksomheder omfattet af loven skal klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur og identificere de reelle ejere.
- Side 607 -
...identificeres. Direktionen kan alene betragtes og registreres som reelle ejere, når alle muligheder for at identificere selskabets reelle ejere er udtømt. Dette stemmer overens med hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, hvorefter disse personer også skal legitimeres som reelle ejere i forbindelse med kundekendskabsprocedurerne i henhold til hvidvaskloven.
- Side 620 -
...hvidvasklovens §§ 10-21, der bl.a. omfatter kendskab til en kundes reelle ejere. Se om disse nærmere David Moalem og Lars Lindencrone Petersen: Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer s. 175 ff. Formålet med kundekendskabsprocedurer er, at de forpligtede enheder skal klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, ligesom kundens reelle ejere skal legitimeres.