Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 19. december 2021
ISBN: 9788757450330
- Side 211 -
Se eksempelvis kendelse af 7. august 2017, j.nr. 17/00338, hvor Erhvervsstyrelsen havde meddelt en virksomhed, der udøvede revisionsmæssig virksomhed, påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer og udarbejde interne retningslinjer herfor i overensstemmelse med hvidvasklovens §§ 12-14 og § 25 (nu §§ 10-11 og § 8). Ankenævnet udtalte:
(...)
...at der i to ud af 4 sager ikke var indhentet billedlegitimation – heller ikke, at klager har opfyldt kravene i hvidvasklovens § 12. Klager findes således ikke at have godtgjort, at undersøgelsens omfang – i de nævnte to sager – er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, jf. lovens § 12, stk. 7, 2. pkt. Det bemærkes