Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 12

- Side 328 -

Efter hvidvasklovens §§ 11-12 skal virksomheder og personer, der er omfattet af loven, i forbindelse med de kundekendskabsprocedurer, som de er forpligtet til at gennemføre, ud fra en risikovurdering klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, som ikke er fysiske personer, ligesom virksomhedskun-

Læs på Jurabibliotek